夫妇洗钱 45 亿美元的比特币，与 2016 年和大黑客事件有关

美国司法部周一表示，它已经抓获了有史以来最大规模的虚拟货币盗窃案，与 2016 年数字货币交易所 Bitfinex 的黑客事件有关，查获了创纪录的 36 亿美元的比特币。

2022年2月8日下午，一队涉嫌洗钱的夫妇在曼哈顿获释。副总检察长丽莎那不勒斯表示，这是司法部最大的金融拘留，并在一份声明中补充说，这表明虚拟货币“不是犯罪分子的避风港”。

34 岁的列支敦士登和他 31 岁的儿子希瑟摩根都是伦敦人，他们将于周五首次在纽约南区英国地方法院的联邦法院出庭。他们面临串通洗钱和盗窃日本的指控。此案已提交至华盛顿特区的联邦法院

在一名黑客闯入 Bitfinex 并发起了 2,000 多笔未经授权的交易后，两人被指控串通洗钱 119,754 枚被盗比特币。司法部高级官员表示，当时比特币交易价值 7100 万美元，但随着比特币价值下降，现在价值超过 45 亿美元。

一个关键线索可能来自 2017 年用于洗钱的地下数字市场的崩溃。美国高级官员说，部分资金被转移到了 AlphaBay，它也是 eBay 在暗网上托管的。

据数字货币跟踪公司 Elliptic 称，当该网站被关闭时，它可能允许当局访问 AlphaBay 的内部交易日志比特币偷盗案，并将其链接到列支敦士登名义的虚拟货币账户。

Bitfinex 在一份声明中表示，它正在与司法部合作，以“建立我们归还被盗比特币的权力”。司法部表示，利希滕斯坦和他的儿子还试图通过货币兑换网络洗钱比特币偷盗案，或者声称这些钱代表了对摩根初创公司的付款。检察官周日表示，非法所得被用于从黄金和不可替代的代币到“诸如订购 500 美元的家乐福礼品卡之类的绝对平凡的事情”。

摩根还有书法、时装设计和写作方面的副业，她将自己定位为某种企业教练。她最近的部分文章标题为“保护您的企业免受网络犯罪分子侵害的提示”，并就如何避免欺诈对虚拟货币交易所所有者进行了采访。

周二的刑事诉讼在瓦伦西亚宣布，该部门已成立。四个多月后，由反洗钱和网络安全专家组成的新的国家虚拟货币执法小组被提议。

使用恐吓软件攻击公司、市政当局和个人的网络犯罪分子通常要求以虚拟货币付款。

在今年一个备受瞩目的反例中，勒索软件组织 REvil 的前合作伙伴和朋友在使用名为 DarkSide 的加密软件对日本东海岸的殖民管道发起网络攻击时，导致了广泛的天然气供过于求。

司法部后来追回了大约 230 万美元的虚拟货币。目前的案例表明，司法部刑事司助理检察长肯尼斯肯尼斯说：“可以通过区块链追踪资金，就像我们仍然在传统金融系统中追踪资金一样。”

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